L
La Financial Action Task Force (FATF) o Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha anunciado la salida de Filipinas de su “Lista Gris”, reconociendo los avances del país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, Nepal y Laos han sido agregados a la lista debido a deficiencias persistentes en sus sistemas de prevención de delitos financieros.
Filipinas fortalece su cumplimiento AML/CFT
El GAFI decidió eliminar a Filipinas de la lista de países bajo monitoreo intensificado luego de que el país implementara reformas significativas para abordar las deficiencias identificadas en 2019. Entre las principales acciones tomadas por el gobierno filipino destacan:
Mayor supervisión de las plataformas de juego en línea (POGOs), las cuales habían sido señaladas como un foco de actividades financieras ilícitas.
Reformas en el sector financiero y casinos, asegurando el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero.
Incremento en la persecución de delitos financieros, con más investigaciones y enjuiciamientos de casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Estos esfuerzos han sido reconocidos por el GAFI como pasos sólidos y efectivos para mejorar la transparencia financiera y reforzar la estabilidad del sistema financiero filipino.
Nepal y Laos ingresan a la Lista Gris
Por otro lado, el GAFI ha incluido a Nepal y Laos en la Lista Gris debido a su falta de avances en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. Según Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI, Nepal debe priorizar la identificación de los riesgos específicos de delitos financieros en su territorio, aumentar las investigaciones y reforzar la supervisión sobre los remesadores de dinero no registrados.
En el caso de Laos, el país enfrenta desafíos similares, con insuficientes medidas para rastrear y prevenir flujos ilícitos de dinero dentro de su economía.
Nuevas iniciativas del GAFI
Además de estos cambios en la Lista Gris, el GAFI anunció nuevas iniciativas para combatir delitos financieros a nivel global, incluyendo:
Un proyecto para interrumpir el flujo de fondos vinculados al abuso sexual infantil en línea.
Una revisión de tipologías relacionadas con la financiación de la proliferación de armas.
Actualización de su guía oficial para implementar un enfoque basado en riesgo, con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera y mejorar la prevención del lavado de dinero.
El GAFI continuará monitoreando el cumplimiento de estos países y actualizando su lista en futuras evaluaciones. Marino A Marrero B | Compliance
Comentarios